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　　此类情况已多次发生，如今又有彩票店中招......请相关经营者防范风险，避免沦为犯罪工具。

　　4月24日，江苏体彩及地区分管机构分别发布“关于防范涉彩诈骗的紧急风险提示”以及“关于严防诈骗资金购彩及异常兑奖处置的通知”。相关文件指出，近期泰州市发生 疑似利用彩票店进行资金转移 的诈骗案件，当地多家门店受影响。具体情况如何？以其中一家彩票为例。

　　据机构及知情人口径， “骗子 虚构5万元大额竞彩篮球购彩需求，采取赛果全包的投注方式 。在诱导彩票店主完成大额实名预约并收到汇款后，诱导店主将款项转入彩票机器出票，并取走彩票。随后， 该笔款项被警方认定为诈骗赃款并冻结。 彩票店面临终端机、资金账号被封停、接受调查等情况 。”

　　此类资金购彩诈骗套路并不新颖，近年安徽、辽宁等地都曾出现，犯罪分子会将目光盯上彩票店、手机店、金店、鲜花店等 。诈骗分子普遍博取代销者信任后，利用店家承接大单的经营心理实施作案。 经营者一旦放松警惕，很容易沦为不法分子洗钱、诈骗的工具，不仅账户、资金面临冻结风险，还可能承担相应法律责任 。对此，代销者们能做些什么？

　　结合过往案例，带有洗钱、 涉诈嫌疑的订单大多具备三大特征。建议彩票代销者注意甄别：

　　“陌生”。交易对象陌生 ，购彩者常为陌生外来人员，无长期门店购彩记录，临时发起大额投注需求；

　　“大额”。投注金额异常 ，单笔投注金额远超门店日常交易规模等，和普通购彩者的消费习惯严重不符；

　　“反常”。投注方式反常 ，采用赛果全包、保本对冲等看似“不划算”投注方式，不计投注亏损、只为完成交易出票，核心目的并非购彩娱乐，而是完成资金流转。

　　同时， 要全方位规避 经营与合规 风险 ，更应将防范意识融入日常经营习惯中，代销者可关注以下几方面：

　　警惕异常订单，避免风险操作。落实大额投注实名预约等规范， 警惕购彩人与付款人身份不一致，为陌生人远程转账、他人代付的订单 。其中，重点甄别带有取现诉求的陌生订单。 一旦发现可疑交易 ，可暂停出票操作， 拨打96110主动对接反诈中心核验风险 ，杜绝侥幸心理。

　　完善监控设备，落实记录留存。常态化启用高清全覆盖监控设备，针对佩戴帽子、口罩、围巾遮挡面部的可疑客户，委婉引导摘除遮挡物， 在监控最佳区域完成交易 ，留存清晰人脸影像。 尽可能地留下手机号、社交账号等联系方式，与转账、聊天记录等投注凭证 ，保障交易可溯源、可核查。

　　提升防范意识，及时止损善后。树立反诈意识， 理性看待大额订单 ，杜绝逐利侥幸心理。 若不慎卷入涉诈交易，需第一时间终止操作、及时止损，完整保存银行凭条、网银记录、微信及支付宝转账截图等全部凭证，积极配合监管与公安核查办案 ，最大程度降低经营损失与法律风险。

　　彩票为支持国家公益事业而发行，彩票市场不会成为赃款流转、洗钱套利的灰色地带。彩票门店作为市场终端窗口，秉持经营底线至关重要。在此，友情提示广大市场参与者“反常交易暗藏风险，务必摒弃侥幸心理，警惕并防范相关风险，维护自身利益与安全”。

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